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涉案洗钱流水近十亿,共抓获“两卡”犯罪嫌疑人15名,淮北警方打掉一特大帮信犯罪团伙

时间:2021-08-17 23:55:02 来源:千博官方 热度:

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抓获的部分嫌疑人

 

8月6日,安徽淮北市公安局相山分局责任区刑警二队在淮北市公安局刑警支队反电诈中心和相关部门的大力支持下,由相山分局刑警大队统一部署,多警种协同作战,根据公安部下发的“断卡行动”线索,缜密侦查,分析研判,精准打击,一举捣毁一个涉嫌帮助信息网络犯罪的特大犯罪团伙,涉案洗钱流水近十亿,共抓获“两卡”犯罪嫌疑人15名,收缴涉案手机20余部、银行卡30余张,“断卡”集中收网行动取得显著战果。

 

今年七月初,淮北市公安局相山分局责任区刑警二队接公安部下发“两卡(电话卡、银行卡)”线索,发现辖区居民谷某名下的多张银行卡资金异常,每次转出转入金额巨大,有多笔不明资金流入后又快速转出,凭借职业敏感,民警顺藤摸瓜对该线索进行深入分析研判,一个以谷某、林某为首的涉嫌为网络犯罪活动进行洗钱的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面.

 

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收缴的部分作案工具及银行卡

 

为了将该团伙一网打尽,淮北市公安局相山分局责任区刑警二队围绕谷某、林某等人进行深入侦查,通过半个月细致摸排,确定了这一团伙的多个窝点,分两次出动警力35人,在前期摸排的多个窝点内将谷某、林某等15名犯罪嫌疑人成功抓获,当场扣押涉案手机20余部、银行卡30余张。


 

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抓捕现场

 

经讯问得知,今年3月份,谷某通过网络,了解到一条“轻松又赚钱”的路子。就是利用自己名下的银行卡为网络犯罪活动进行代收款,从中抽取千分之一至千分之三的佣金来牟利,谷某将这个“赚钱”的路子告诉了林某,两人一拍即合,召集了亲戚朋友开办银行卡进行转账洗钱,后成立“水房”,由专人进行收卡开卡,进行洗钱的犯罪活动。截至案发,该团伙层级清晰,分工明确,组织严密,涉案银行卡流水资金高达近十亿元,谷某、林某等人非法获利分别在几万至几十万元不等。


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民警对犯罪嫌疑人进行审讯

 

目前,谷某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。


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