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菲律宾博彩业被列灰名单 国际机构促加强反洗钱管控

于上周公布的受到加强监管的名单新增菲律宾、马耳他、海地和南苏丹,列入名单的司法管辖区被要求解决反洗钱工作重点不足之处。据FATF公布的细节,菲律宾本月已承诺其将与之合作,加强反洗钱及反恐融资

亚洲动态 3个月前 318人气 TAG: 菲律宾博彩 反洗钱工作 FATF 博彩中介

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